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破获特大电信网络诈骗案 初中学历的骗子骗了上亿元

发布时间:2019-08-10 19:34:14|专栏:政策法规

8月3日,德清县公安局侦办的“6·23”特大炒原油电信网络诈骗案的最后16名犯罪嫌疑人被专案组成功抓捕,顺利归案。至此,这起涉案价值达一亿元的诈骗案正式告破。

据德清警方介绍,“6·23”特大通讯网络诈骗案涉案金额上亿元,共冻结涉案资金1300余万,抓获犯罪嫌疑人70余人,捣毁窝点4个,交易平台1个,是德清警方近年来破获的最大一起电信诈骗案。

办案民警介绍该案以“炒股”为诈骗手段,通过引诱股民投资,然后收取高额手续费,再以投资失败等理由骗光股民的钱。

今年6月, 热衷炒股的武康方女士在无意间被拉入一个微信群,这个群不仅有“股神”推荐炒股,有“老师”不定期直播炒期货原油,还有一大帮群友跟着老师炒,一炒就是几万元到几十万元不等的“日收入”。

方女士被群里的氛围感染,就信以为真地和他们交流起炒股心得,想着自己“取点经”。这时,群友中就有人主动向方女士介绍一些炒股经验,还将自己“赚钱”的截图发给她看,让方女士终于按捺不住了。

方女士随后向群友请教炒期货原油的方法,其中一名“老师”给方女士发来一个网页链接。与普通期货不同,炒原油期货的手续费高达400元,方女士跟着“老师”先投了20万。刚开始小赚了一点,可是渐渐的,方女士发现炒原油期货需不停地买进卖出,高频投资,还不到一周竟亏损了6万多元。为了尽快止损,方女士立马联系“老师”,想把剩余的本金提现出来,可这回,对方迟迟没有动静。方女士这才恍然大悟,赶紧向警方报警。

在接到方女士的报案后,办案民警初步认定,这是一起利用虚假期货原油交易平台进行诈骗的电信网络诈骗案。该平台背后,很可能藏着巨大的非法交易链条。随即,德清警方刑侦部门成立专案组,并发现全国有200多起案件与方女士反映的情况一样。

警方发现,方女士被骗的钱全都进了同一个银行账户,开户人为住在辽宁沈阳的王某。王某在沈阳有一家公司,为通讯网络诈骗分子提供虚假期货原油交易平台。借着这个平台,王某在全国各地都有合作人。广东东莞的冷某就是其中之一,也是引诱方女士炒原油的诈骗团伙主谋。

7月14日,专案组安排侦查员分赴东莞、沈阳两地,对该团伙进行秘密侦查。当侦查员来到东莞时,发现冷某在一幢写字楼里开了一家公司,招募20多人在其公司进行诈骗活动,从表面上看,冷某的公司与正规的公司没什么不同。

在经过10多天的侦查后,专案组决定开展收网行动。7月30日,德清警方抽调精干警力100余名,连夜分赴东莞和沈阳两地。8月1日上午,抓捕行动在东莞和沈阳两地同时开展。其中,在东莞成功抓获冷某等诈骗犯罪嫌疑人,扣押大量作案电脑、手机、笔记本等。而在沈阳,成功抓捕案件“头号人物”王某等人。

经过初步审讯,王某等人交待了其犯罪事实。33岁的王某是辽宁沈阳人,学过软件编程。24岁的冷某是江西九江人,初中毕业后去了广东东莞谋生,慢慢接触到了电信网络诈骗。他们在网上发布一些关于炒股的评论文章,文章下面附上个人微信号。当受害人扫码添加好友后,他们会以推荐炒股为由,将受害人拉进炒股交流微信群。

事实上,在这个微信群中,有一半以上的人都是诈骗团伙自己的人,甚至一个嫌疑人用10个微信号,扮演10种不同的角色。“股神”推荐炒股,诈骗团伙成员相互配合,烘托炒股氛围,慢慢赢得受害人信任。

当他们发现受害人有投资意向时,便会找他单聊,抛出炒期货的话题,以高额回报为诱饵,诱骗投资者在王某制作的虚假期货原油交易平台进行投资,同时在群内诱导投资者在高额利益回报的诱惑下频繁买卖,进而赚取巨额手续费。

据办案民警介绍,在正规的期货市场上,一次交易的手续费为15-20元,但这个诈骗团伙却要400元。其中一位山东的投资者,仅手续费就被骗走了80多万元。

让人感到意外的是,这些群内的“股神”都是20岁出头的年轻人,只有初中学历,很多推荐的股票以及他们赚取高额利润的“证据”都是从网上复制或者截图而来。

目前,王某、冷某等犯罪嫌疑人已被德清警方刑事拘留。案件正在进一步办理中。